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    建企防范“套路貸”有了新“武器”

    發布時間:

    2018-08-17


    《最高人民法院關于依法妥善審理民間借貸案件的通知》日前公布?!锻ㄖ分饕槍γ耖g借貸案件中涉嫌通過“虛增債務”“偽造證據”“惡意制造違約”“收取高額費用”等方式非法侵占財物的“套路貸”詐騙等新型犯罪問題提出了審理思路。工程法律專家認為,《通知》對建筑企業涉及此類案件時的依法維權意義重大。
            《最高人民法院關于依法妥善審理民間借貸案件的通知》日前公布?!锻ㄖ分饕槍γ耖g借貸案件中涉嫌通過“虛增債務”“偽造證據”“惡意制造違約”“收取高額費用”等方式非法侵占財物的“套路貸”詐騙等新型犯罪問題提出了審理思路。工程法律專家認為,《通知》對建筑企業涉及此類案件時的依法維權意義重大。
            《通知》認為,民間借貸在一定程度上滿足了社會多元化融資需求,促進了多層次信貸市場的形成和完善。但同時,近年來此類糾紛案件也呈現爆炸式增長,給人民法院的審判工作帶來新的挑戰。為解決這個問題,《通知》針對性地提出四點要求,一是要加大法院對借貸事實和證據的審查力度;二是法院在審理此類案件時要嚴格區分民間借貸行為與詐騙等犯罪行為;三是法院應當從嚴把握《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》中依法確立的法定利率司法紅線;四是要建立民間借貸糾紛防范和解決機制,探索跨部門綜合治理機制。
            工程法律專家、浙江西湖律師事務所主任裘紅偉認為,建筑業是對融資需求比較旺盛的行業,但近年來涉及的五花八門的“套路貸”案件也非常普遍,而且案值巨大,無論對行業、企業的發展,還是對社會穩定都帶來很大的負面影響。最高院下發上述通知,旨在對“套路貸”詐騙等新型犯罪涉及的案件審理統一司法裁判思路,對建筑企業依法維權意義重大。
            裘紅偉還評價說,《通知》有很多亮點:比如“代理人對案件事實無法說明的,法院應當傳喚當事人本人到庭”的規定,緩解了我國現行《民事訴訟法》允許當事人不出庭,而代理人出庭又說不清的尷尬,也強化了法庭對借貸證據的實質性審查。再比如:為了打擊“套路貸”這種名為民間借貸,實為詐騙財產的違法犯罪行為,該通知規定,人民法院一旦發現民間借貸行為本身涉及違法犯罪的,應當裁定駁回起訴,并將涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機關或檢察機關。通過裁定駁回起訴及移送處理,可以阻止犯罪嫌疑人通過法院判決將非法債權合法化。
            另據了解,司法實務中,民間借貸的民事行為和刑事違法犯罪行為容易混淆。有業界人士分析指出,“套路貸”的本質是將詐騙罪演化成合法的民間借貸關系,犯罪分子將詐騙行為通過一系列事先設計好的民事行為予以合法化,在民事上形成完整的證據鏈,通過法院民事訴訟和執行等司法程序來實現利益目標。
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